因多项违规,复星金服旗下第三方支付公司商盟被罚款223万元

雷达财经出品 文|吴艳蕊 编|深海

3月8日,中国人民银行杭州中心支行官网公布了一则行政处罚信息公示表。

据杭银处罚字〔2022〕11号文书显示,商盟商务服务有限公司因违反支付清算管理相关规定、未按照规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送可疑交易报告,被中国人民银行杭州中心支行决定对其处以警告,没收违法所得2.96万元,并处罚款223万元。作出行政处罚决定日期为2022年2月28日。

另两则文书显示,时任商盟商务服务有限公司副总经理(联席总经理)徐某对商盟商务服务有限公司的违法违规行为负有责任,被处以警告并处罚款6万元;时任商盟商务服务有限公司风险管理部和反洗钱部负责人谭某对商盟商务服务有限公司的违法违规行为负有责任,被处罚款8万元。

中国人民银行杭州中心支行对上述两位相关责任人作出行政处罚决定日期均为2022年3月1日。

商盟商务服务有限公司拥有版权的统统付网站显示,该公司成立于2007年,注册资本人民币一亿元,总部位于杭州。2011年12月获得了中国人民银行第三批颁发的《支付业务许可证》,是浙江省继支付宝之后第三家获得许可的支付机构。公司为国家级高新技术企业、软件企业、中国支付清算协会会员单位。

值得注意的是,在统统付网站上,中国大陆业务首页中还出现了“复星金服旗下第三方支付机构,十年支付行业经验”。跨境业务首页包含“复星金服旗下跨境解决方案”的字样。

复星金服官网显示,公司是复星旗下专注于多元金融、金融科技相关领域投资布局及产业运营的综合性金融服务平台。复星金融旗下有多家持牌金融机构,已获得第三方支付、互联网小贷、传统小贷、保理、融资租赁及企业征信等类金融牌照或资质。同时,成功投资Banco Comercial Português(BCP)成为最大战略股东,以及与蚂蚁金服共同发起设立浙江网商银行。截至目前,复星金服资产管理规模逾千亿元人民币。

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